Alerte du filtrage : écarter un homonyme, geler une correspondance exacte

Ce que l’apprenant saura faire

Traiter une alerte du filtrage des sanctions : suspendre l’opération, réunir les éléments d’identité, distinguer un homonyme d’une correspondance exacte, puis appliquer les règles d’un compte gelé et l’expliquer au client sans lui remettre de fonds

Blocs de compétences

• Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme : appliquer les mesures de vigilance à l’entrée en relation et pendant la relation d’affaires, détecter les opérations atypiques et faire, le cas échéant, une déclaration de soupçon (RS6845)

  Traiter une alerte de filtrage : suspendre, réunir l’identité, distinguer homonyme et correspondance exacte, appliquer les règles d’un compte gelé et l’expliquer au client ; volet gel de la lutte contre le financement du terrorisme.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère clientèle de particuliers (banque)
• Chargé ou chargée d’accueil en agence bancaire

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