Les versements de la menuiserie Sabatier : alerter la conformité sans informer le client

Ce que l’apprenant saura faire

Repérer une opération atypique par rapport à la connaissance du client, distinguer l’examen renforcé de la déclaration de soupçon, alerter la conformité dans les règles et tenir l’interdiction d’informer le client prévue par le Code monétaire et financier

Blocs de compétences

• Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme : appliquer les mesures de vigilance à l’entrée en relation et pendant la relation d’affaires, détecter les opérations atypiques et faire, le cas échéant, une déclaration de soupçon (RS6845)

  Repérer une opération atypique par rapport à la fiche du client, distinguer examen renforcé et déclaration de soupçon, alerter la conformité et tenir l’interdiction d’informer le client.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère clientèle de particuliers (banque)
• Chargé ou chargée d’accueil en agence bancaire

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